史上第二大比特币盗窃案告破!“雌雄大盗”涉嫌洗钱和诈骗被捕 赃款超36亿美元

  美国司法部近日宣布查获2016年失窃的大量比特币,总价值约36亿美元,并以涉嫌洗钱和诈骗的罪名逮捕了一对夫妇。

  据悉,这是美国执法部门追缴的最大一笔加密货币,也是美国司法部有史以来涉案价值最高的一次金融追缴行动。

  2016年,位于中国香港的虚拟货币交易所Bitfinex遭到黑客攻击,12万枚比特币被盗,比特币当日立即暴跌25%,这成为仅次于日本“Mr GO交易所被盗案”之后的史上第二大比特币盗窃案。

  根据法庭文件显示,2016年Bitfinex被黑客入侵后执行超2000次未授权交易操作,近12万枚比特币被非法转移至嫌疑人Lichtenstein名下的数字钱包。

  后续五年间,约有2.5万枚比特币被复杂的洗钱技术移除,但仍有超过9.4万枚比特币被存于数字钱包中。美国司法部经法院授权搜查相关账户后,追回了剩余的比特币。

  界面新闻记者在查阅美国司法部官网文件后发现,“复杂的洗钱技术”包括:使用虚构的身份建立在线账户;利用计算机程序实现短时间内的多次交易;将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户从而混淆交易行径;将比特币转换为其他形式的虚拟货币,包括匿名性更强的虚拟货币(AEC)等。

  公开资料显示,嫌疑人Ilya Lichtenstein,34岁,生于俄罗斯,6岁移居美国,是著名硅谷加速器计划Y Combinator创始人的校友。曾与他人共同创办MixRank数据和广告技术初创公司,并获得了美国最知名投资人Mark Cuban的融资。其妻子Heather Morgan,31岁,公开的身份是一个说唱歌手和福布斯的财经记者,并从事网络安全方面的咨询工作。

  Lichtenstein夫妇二人在社交媒体上自称是科技和加密货币行业的资深投资者。法庭文件指出他们创立的企业包括风投基金Demandpath、加密货币钱包Endpass,营销公司SalesFolk等,均被两人用来合理化银行资金流动。

  当地时间2月8日,法官判定两人保释金分别为500万美元和300万美元。目前夫妇二人面临“共谋洗钱”和“共谋欺诈”两项指控,分别最高可判处20年监禁和5年监禁。

  美国司法部助理部长肯尼斯·波利特 (Kenneth Polite)表示,绝不允许加密货币成为洗钱活动的“避风港”和金融系统中的“法外之地”。

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