20190504_Bitfinex KYC认证攻略_金融_经验

  其实想做Bitfinex KYC认证的想法几年前就有了,但是因为其极其复杂的认证程序以至于大多数人都感到望而生畏。

  最近心血来潮尝试了一下,居然不到一个月时间就通过了,因此把自己的心得写在这里。

  这个应该没什么太大问题。身份证翻译件不需要认证,网上搜一下就有相应的英文版了,难度不大。

  这个的主要难点在于:需要上传经认证的英语翻译版本,因此我觉得光是自己翻译是不够的。

  解决方式为某宝上面可以找得到翻译认证公司,大概100+RMB一份资料。一般的公用设施账单,比如水电煤什么的,只要有自己名字和地址的,都可以用。完美解决。

  我特地用英文版的Bitfinex查了一下,银行对账单叫Bank statement,不是流水,而是类似于月度账单信息这种。

  国内账号我没有试过,比如招商银行的话应该可以提供英文的对账单,也可以开美元账户,但是我觉得从Bitfinex直接出金到招行的美元账户是一定会被X的。

  比较合适的做法是出金到HK的美元账户。并且一般来说HK的账户都提供英文版的Bank statement。

  准备了上述资料,就可以进行文件上传了。注意所有的资料都要做成pdf或者图片格式,并且每一类资料只能上传一个文件,比如中文版本和英文版本要做到一个pdf文件里,否则是无法进行上传的。

  上传完成之后没几天,你的邮箱便会收到Bitfinex Compliance发来的邮件,他会告诉你认证已经开始,并且什么资料需要补交。有需要补交的资料的话,另外准备好之后进行上传,然后再回复他的信。

  我被问到了初始资金来源的问题,于是用word文档简单写了一下,转成pdf,然后再上传。

  回信的时候发现Bitfinex Compliance的邮箱居然总是回信失败,回了三次,最后一次终于成功了。

  然后过了两个星期左右收到了回信,说基本通过了,等结果就可以了。没过多久又收到了认证通过的邮件。

  总地来说,最关键的难点在于第4点。国内美元账户去做Bitfinex KYC意义不大。之所以这么说,是因为认证通过之后我发现一个问题,Bitfinex的美元出金只支持10000美元以上的金额,这个极别的金额被查到也是很正常的。因为国内外出入金都要走外管局的系统。

  来源Modern Consensus 作者 Lawrence Lewitinn 编译 张 问 编辑杨舒芳...

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