90后男子谎称能炒虚拟币诈骗两百余万获刑十四年

  年3月底2019,及其朋友崔某、高某等人被害人何某、万某、熊某,识被告人马某通过范某结,加坡、美国有专业炒虚拟币的量化公司马某向他们谎称自己在马来西亚、新,达到每月60%的收益通过量化交易可以保证。等人信以为真何某、万某,户、银行卡转USDT虚拟币及现金遂向马某本人及马某指定的某网络账,行量化虚拟币交易委托马某的团队进。至2019年7月2019年4月,。8763USDT币(1USDT币≈7元人民币何某向马某本人的某网络账户共计转入223226,562600元)折合人民币共计1,的林某的账户转入人民币30万元2019年5月11日向马某指定。络账户转入2250USDT币(折合人民币15750元)其中2019年4月至7月万某、熊某夫妇向马某本人某网,付宝账户转账人民币39万元通过范某向马某的微信、支。

  日近,民法院审结了一起诈骗案江西省南昌市西湖区人,马某犯诈骗罪法院判决:,徒刑十四年判处有期,民币四十万元并处罚金人;何某人民币1775765元责令被告人马某赔偿被害人,人民币703750元赔偿被害人万某、熊某;手机等作案工具依法没收扣押在案笔记本电脑、,关依法处理由扣押机。

  述币款后收到上,某兑付14万元除通过范某给万,、万某所转部分币其他现金及何某,、信用卡欠款以及个人高消费均被马某用于自己归还债务。

  人马某账户转入11500USDT币(折合人民币80500元)未还公诉机关追加起诉书指控:被害人何某于2019年4月12日向被告。

  至2019年8月2019年4月,资人的本金及利息的情况下马某在自己无力支付其他投,给崔某、高某等人要何某帮其兑付,都可以算作何某的投资额并称何某帮其兑付的金额,度结算给何某以后将按季,质疑其兑付能力时在何某、万某等人,虚假的比特币账户截图及视频马某多次向何某及万某出示,的资金足以保证何某的本金及收益显示自己的马来西亚团队有数千万,以为真何某信,东芳等人兑付本金及收益共计1375145元遂通过银行卡帮马某向崔某、高某、万某、梅。

  9年9月201,要求马某进行兑付何某、万某多次,己在美国马某以自,出了问题或团队,结无法转账等谎言进行拖延银行账户、虚拟币账户被冻,匿不见被害人后拒接电话逃。

  向被告人马某账户转入292497 USDT币(折合人民币2047479元)被害人万某、熊某于2019年4月23日、5月1日、6月5日、7月14日共,7月11日共向万某、熊某账户转入182044 USDT币和8000 OKDK币(折合人民币共计1330308元)扣除马某于2019年4月23日、4月26日、5月10日、6月1日、6月5日、6月16日、6月17日、7月10日、,民币717171元未还马某尚欠万某、熊某人。

  月17日在武汉市某小区内抓获马某公安民警接报案后于2020年9,果笔记本电脑一台并从马某处扣押苹,机一部华为手。

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